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[关联交易]川大智胜:关于公司与四川大学2016年度日常关联交易额度

发布日期:2016/4/1 来源:http://www.25wo.cn/ 作者:hmwseo

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证券代码:002253证券简称:川大智胜公告编号:2016-011四川川大智胜软件股份有限公司关于公司与四川大学2016年度日常关联交易额度预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况(一)关联交易概述2016年3月28日,公司第五届董事会第十四次会议以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司与四川大学2016年度日常关联交易额度预计的议案》。预计公司与关联方四川大学2016年度日常关联交易额度不超过4,100万元(含4,100万元)。董事会审议该项议案时,在四川大学担任职务的关联董事游志胜、杨红雨均回避表决。公司与四川大学2016年度日常关联交易额度预计事项已事先取得了公司独立董事的认可。独立董事事前认可意见、关于本次日常关联交易额度预计的独立意见全文登载于2016年3月29日巨潮资讯网。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定,公司与四川大学2016年度日常关联交易额度预计属董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。(二)预计关联交易类别和金额关联交易类别关联方名称2016年预计发生额公司向关联方提供劳务或提供产品四川大学不超过2,500万元公司接受关联方的劳务不超过1,600万元二、关联人介绍和关联关系(一)关联方基本情况四川大学为教育部直属重点大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的大学,其法定代表人为谢和平,开办资金为128,624万元,住所位于四川省成都市一环路南一段24号。(二)与公司的关联关系四川大学目前持有公司股票10,483,200股,占公司总股本的%,为《深圳证券交易所股票上市规则》第条第四项规定的关联法人。同时,公司现任董事游志胜、杨红雨,监事宋江洪、副总经理兼董事会秘书宋万忠、副总经理刘健波、总工程师张建伟均任职于四川大学。(三)履约能力分析四川大学作为教育部直属重点大学,有着很强的科研能力和良好的信誉。目前公司已与其建立了成熟、规范、稳定、运行良好的产学研合作模式,双方近年来相互之间存在多次项目委托、研发合作,从未出现履约纠纷。三、关联交易主要内容(一)交易的定价政策及定价依据公司与四川大学之间的关联交易遵照公平、公正的市场原则,以市场价格为基础,经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定,不存在损害公司和股东利益的行为。(二)交易金额公司与四川大学2016年度交易预计发生总额不超过4,100万元(含4,100万元)。2016年1月1日至目前为止,公司与四川大学未发生日常关联交易。四、关联交易目的和对上市公司的影响(一)关联交易目的公司和四川大学之间有长期形成的产学研合作关系,每年公司和四川大学之间均有日常关联交易,包括:公司和四川大学共同承担国家相关科研项目,公司委托四川大学多个科研团队研发任务,四川大学向公司采购相关产品,四川大学委托公司开发任务等。2016年,公司和四川大学间的日常关联交易预计主要包括:(1)四川大学因提升办学条件和改善校园交通及安全管理的需要,2015年预计向公司采购的巨幕立体互动科普影院系统、校园交通综合治理系统、基于三维人脸识别的身份认证系统,因实际执行进度较预计有所推迟,2016年将继续向公司采购;(2)四川大学向相关部门申报的项目中,预计将向公司采购飞行模拟产品和飞行体验相关产品;(3)公司承担的国家重大科学仪器设备开发专项中,将继续按计划向四川大学拨付专项经费和自筹经费;(4)公司2015年定向增发募投项目有部分工作计划委托四川大学承担。(二)关联交易对上市公司的影响公司与四川大学的关联交易依照《公司章程》和公司《关联交易决策制度》,遵循公平、公正、公开的原则,有利于公司经营活动正常进行,符合公司和股东的利益,同时,公司历年向四川大学的销售金额占公司营业收入的比例、向四川大学采购金额占公司采购总额的比例均较低,对公司财务状况和经营成果影响较小。本公司在执行上述合同时独立决策、自主经营,不依赖任何关联方,关联交易价格公允,不会对公司正常经营构成重大不利影响。五、独立董事事前认可及独立意见独立董事对该事项进行了事前审查,并发表独立意见,认为:公司与关联方四川大学发生的关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,决策过程中关联董事进行了回避表决,程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会对公司与四川大学2016年度的日常关联交易额度预计合理,履行该额度内关联交易,不会对公司独立性产生影响。六、备查文件(一)公司第五届董事会第十四次会议决议(二)公司独立董事事前认可该交易额度的书面文件、独立董事意见特此公告。四川川大智胜软件股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日 中财网


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